Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Синергон Холдинг” АД ще се проведе на 24.06.2026 г. в 09:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време - (06:00 UTC), с уникален идентификационен код на събитието - SNRG20260624. Събранието ще се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул.„Солунска” №2.
Материали за събранието:
1. Покана за общото събрание на акционерите.
2. Образец на пълномощно за гласуване.
3. Правила за гласуване на събранието чрез пълномощник.
4. Писмени материали и проекторешения.
5. Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2025 година, в т.ч.:
• Доклад за дейността на управителния съвет на неконсолидирана основа
• Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2025 година
• Декларация за корпоративно управление – неконсолидирана
• Одиторски доклад към годишен неконсолидиран финансов отчет за 2024 година
• Декларация от одитора на дружеството по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
• Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на НС и УС.
6. Годишен консолидиран финансов отчет за 2025 година, в т.ч.:
• Доклад за дейността на управителния съвет на консолидирана основа
• Годишен консолидиран финансов отчет за 2025 година
• Декларация за корпоративно управление – консолидирана
• Одиторски доклад към годишен консолидиран финансов отчет за 2025 година.
7. Мотивиран доклад по чл.114 от ЗППЦК.
8. Протокол на УС за свикване на общо събрание.
9. Доклад на Одитния комитет.
10. Декларации от членовете на Одитния комитет.
11. Автобиографии на членовете на Одитния комитет.
12. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
13. Баланс към 31.03.2026 година.
14. Баланс към 31.12.2025 година.
15. Проект на "Политика за възнагражденията на членовете на НС и УС".
16. Доклад на НС.
17. Проект на Устав на дружеството.
18. Автобиографични справки на членовете на СД.
19. Свидетелства за съдимост на членовете на СД.
20. Декларации по чл.116а¹, ал.2 от ЗППЦК.
21. Декларации по чл.237 от ТЗ.
22. Декларации по чл.234, ал.2 от ТЗ.
23. Декларации по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК.